Ενίσχυση των Κανονισμών κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Ο νέος κανονισμός κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLR) στοχεύει στην απαγόρευση των ανώνυμων λογαριασμών στα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων. Ενισχύει τον έλεγχο των CASPs, ειδικά αυτών που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έξι κράτη μέλη, με στόχο την πρόληψη της χρήσης τους για παράνομες δραστηριότητες. Η ΕΕ θα αυξήσει την εποπτεία των CASPs, βασιζόμενη σε προηγούμενα μέτρα. Ο κανονισμός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.