Αποκάλυψη Κυκλώματος Ξεπλύματος Χρήματος: Ζημίες για το Δημόσιο

Η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος κατέσχε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύπτοντας ένα διεθνές κύκλωμα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα και προκάλεσε ζημίες στο ελληνικό Δημόσιο. Η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο συναλλαγών ύψους 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση εταιρειών κέλυφος και ενδιάμεσων, ενώ η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αφορά 40 φυσικά πρόσωπα και 15 εταιρείες. Η υπόθεση αφορά κακουργήματα όπως εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.