Νέο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών διατηρεί τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προσώπων και εταιρειών που ερευνώνται για απάτη με τον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημιά άνω των 40,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, εμπορεύματα κινεζικής προέλευσης έφταναν στον Πειραιά και στα παραστατικά εμφανίζονταν να πωλούνται μέσω Βουλγαρίας σε επιχειρήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αρκετές από αυτές δήλωσαν ότι δεν είχαν παραγγείλει ούτε παραλάβει ποτέ τα προϊόντα. Στο δίκτυο φέρονται να χρησιμοποιούνταν αχυράνθρωποι, ανάμεσά τους ένας ταξιτζής που εμφανιζόταν σε δεκάδες επιχειρήσεις. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή.